Gestión de Riesgos y Registro de Riesgos
ISMS Copilot mantiene un registro de riesgos integral para identificar, evaluar y mitigar riesgos en todas nuestras operaciones. Nuestro enfoque de gestión de riesgos sigue…
ISMS Copilot mantiene un registro de riesgos integral para identificar, evaluar y mitigar riesgos en todas nuestras operaciones. Nuestro enfoque de gestión de riesgos sigue las mejores prácticas de la industria alineadas con los marcos ISO 27001, SOC 2 y NIST.
Nuestro registro de riesgos se mantiene como código en nuestro repositorio de GitHub, lo que permite el control de versiones, la puntuación automatizada y ciclos de revisión continuos.
Categorías de Riesgos
Organizamos los riesgos en cuatro categorías principales:
- Riesgos de Seguridad — Amenazas a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, incluyendo controles de acceso, cifrado y seguridad de la infraestructura
- Riesgos Operativos — Amenazas a la continuidad del servicio, como dependencias de terceros, fallos de infraestructura y problemas de capacidad
- Riesgos de Cumplimiento — Obligaciones regulatorias y legales, incluyendo GDPR, residencia de datos y certificaciones del sector
- Riesgos Específicos de IA — Desafíos únicos relacionados con nuestra plataforma de IA, incluyendo precisión del modelo, inyección de prompts y gobernanza de datos de entrenamiento de IA
Metodología de Evaluación de Riesgos
Cada riesgo identificado se evalúa utilizando un enfoque estructurado:
- Probabilidad — Puntuado del 1 al 5 según la probabilidad de ocurrencia
- Impacto — Puntuado del 1 al 5 según las posibles consecuencias para el negocio y los clientes
- Puntuación de Riesgo — Calculada como probabilidad × impacto (escala del 1 al 25)
- Clasificación de Gravedad — Crítico (20-25), Alto (15-19), Medio (10-14), Bajo (5-9), Mínimo (1-4)
Las puntuaciones de riesgo se calculan automáticamente a partir de nuestras definiciones de riesgo basadas en YAML, reduciendo errores manuales y garantizando la coherencia.
Mitigación de Riesgos y Controles
Para cada riesgo, documentamos:
- Estrategias específicas de mitigación y plazos
- Controles técnicos y administrativos implementados
- Responsable del riesgo asignado para su monitoreo
- Fechas de revisión y seguimiento del estado (Abierto, En Mitigación, Aceptado, Resuelto)
Nuestro registro de riesgos se integra con nuestra documentación más amplia del SGSI, incluyendo gestión de cambios, respuesta a incidentes y políticas de seguridad, para garantizar una cobertura integral.
Revisión y Actualizaciones
Los riesgos se revisan en ciclos programados según su gravedad y los cambios en el panorama de amenazas. Se añaden nuevos riesgos a medida que evoluciona nuestro producto, especialmente para las preocupaciones específicas de IA únicas de nuestra plataforma de automatización de cumplimiento.
Los detalles del registro de riesgos son confidenciales y se mantienen en nuestro repositorio seguro de GitHub con acceso restringido.